区块链传销最大的跑路事件

区块链传销的最大跑路事件之一是2018年的“Plus Token”案件。

Plus Token，中文名为“普拉斯令牌”，是一个打着区块链技术旗号的庞氏骗局。该平台于2018年5月在中国上线，随后迅速扩展到全球市场，尤其是在东南亚、非洲和欧洲等地吸引了大量投资者。它以“数字货币钱包”为名，声称用户可以将比特币、以太坊等主流加密货币存入钱包，然后通过智能机器人自动进行数字货币交易，从而获得高额的静态收益和动态收益（推荐奖励）。

然而，Plus Token实际上是一个典型的传销模式。它承诺的高收益并未来源于真实的交易活动，而是依赖于新投资者的资金流入来支付前期投资者的回报，这与经典的庞氏骗局如出一辙。平台的运营者通过精心设计的奖励制度，鼓励投资者发展下线，形成金字塔式的营销网络。

在运营的近一年时间里，Plus Token积累了巨额资金，据估计涉及金额超过200亿元人民币。然而，2019年6月，Plus Token的主要运营者突然消失，平台停止提现，导致大量投资者无法收回投资，引发了全球范围内的恐慌。这起事件被称为区块链传销的最大跑路事件之一，涉及人数众多，影响极其恶劣。

中国政府对此高度重视，迅速展开了调查，并在国际刑警组织的协助下，成功抓捕了部分主要犯罪嫌疑人。然而，由于区块链的匿名性和跨国性，仍有部分核心成员逍遥法外，投资者的损失难以追回。

1、Plus Token受害者如何追讨损失

Plus Token受害者在追讨损失时面临诸多困难。首先，由于区块链的匿名性和跨国性，追踪资金流向非常困难。其次，由于传销活动的非法性，受害者可能无法通过常规的法律途径获得赔偿。此外，许多受害者在投资时并未保留足够的证据，这也给追讨损失带来了挑战。

为保护自身权益，受害者可以采取以下措施：

1. 报警：向当地警方报案，提供尽可能多的详细信息，如投资记录、转账记录、与平台的沟通记录等。

2. 法律咨询：寻求专业律师的帮助，了解可能的法律途径，如民事诉讼或寻求国际合作追讨。

3. 联合行动：与其他受害者建立联系，共享信息，共同寻求解决方案，可能的话，可以组织受害者团体，提高追讨的影响力。

4. 避免二次受骗：警惕以帮助追讨损失为名的诈骗，确保与合法机构或律师合作。

尽管追讨损失的过程可能漫长且充满挑战，但受害者不应放弃，通过合法途径维护自己的权益。

2、如何识别区块链传销

识别区块链传销的关键在于了解其特征：

1. 高额回报承诺：承诺过高的投资回报，如每日、每周或每月的固定收益，且无需专业知识或努力即可实现。

2. 金字塔结构：鼓励投资者发展下线，通过下线的投资获取奖励，形成多级分销网络。

3. 隐蔽的运营者：运营者身份不明，公司背景和地址模糊，缺乏透明度。

4. 产品或服务价值存疑：所谓的区块链项目或产品缺乏实质价值，或者其价值严重被高估。

5. 非法集资：未经监管机构批准，公开或私下募集资金。

6. 无法提现：平台限制或拖延提现，以防止资金链断裂。

了解这些特征后，投资者应保持警惕，对任何过于诱人的投资机会进行深入研究，避免陷入区块链传销的陷阱。

Plus Token事件警示我们，尽管区块链技术具有巨大潜力，但其匿名性和创新性也给不法分子提供了可乘之机。投资者在参与任何区块链项目时，务必保持理性，充分了解项目背景，避免盲目跟风，以防止成为下一个传销骗局的受害者。